17. AUSZAHLUNGEN.

h. Gewinne aus einem Bonus ohne Einzahlung können nur dann auf das Bankkonto des Spielers ausgezahlt werden, nachdem überprüft wurde, dass der Spieler der begünstige Inhaber des angegebenen Bankkontos ist. Sollte es nicht möglich sein, eine Banküberweisung zu tätigen, behalten wir uns das Recht vor, eine alternative Zahlungsmethode zu überprüfen, die der Spieler besitzt. Unsere Finanzabteilung wird jedoch eine umfassende Bewertung des Falles vornehmen und dann die endgültige Entscheidung treffen, ob die Zahlungsmethode verwendet werden kann.

8. RECHTLICHE EINSCHRÄNKUNGEN

c. Du garantierst zu jeder Zeit, dass Du nicht in den "Ausgeschlossenen Ländern" ansässig bist: Belgien, Frankreich (einschließlich aller französischen Überseegebiete), Hongkong, Nordkorea, Iran, Irak, Israel, Italien, Litauen, Niederlande, Polen, Rumänien, Spanien, Türkei, Ukraine, die USA und/oder durch begrenzte Rechtsfähigkeit eingeschränkt bist.

11. KONTOAUFLÖSUNG

e. VII. Wann immer wir feststellen oder vom Spielanbieter informiert werden, dass Du Kartenzähltechniken verwendest oder verwenden könntest.

f. LV BET behält sich das Recht vor, ein Benutzerkonto zu schließen und das verbleibende Guthaben einzubehalten, wenn unsere Zahlungsanbieter oder Spiel- oder Sportanbieter einen Bonusmissbrauch oder Betrug auf Deinem Benutzerkonto feststellen.

18. EINZAHLUNGEN

f. Aufgrund regulatorischen Anforderungen in Bezug auf AML/CFT behalten wir uns das Recht vor, Deine Identität zu überprüfen und auch weitere Nachweise über die Quelle des Vermögens und die Herkunft Deiner Gelder jederzeit zu verlangen. Gemäß den Lizenzanforderungen der MGA müssen wir jedoch die Identität eines Spielers überprüfen, wenn die Gesamtsumme der Einzahlungen 2.000€ oder das Äquivalent in anderer Währung erreicht oder überschreitet. Der oben genannte Wert von 2.000€ wird täglich berechnet, wobei alle von Dir seit der Aufnahme der Geschäftsbeziehung getätigten Einzahlungen ODER auf der Grundlage des gesamten Einzahlungsbetrags im Laufe von 180 Tagen berücksichtigt werden.

h.LV BET kann von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen von einem Kunden einen zusätzlichen Identitätsnachweis (KYC-Dokumentation) verlangen, wie z.B. eine notariell beglaubigte Kopie des Reisepasses oder andere Mittel zur Identitätsüberprüfung, die sie unter den gegebenen Umständen für erforderlich hält, und kann nach eigenem Ermessen ein Konto sperren, bis ein solcher Nachweis zu ihrer Zufriedenheit erbracht worden ist;

22. ANTI-GELDWÄSCHE-VERFAHREN

a. Alle Lizenzanbieter, die in Europa ansässig sind, unterliegen der EU AML-Richtlinie, welche von allen Einrichtungen, die mit Finanztransaktionen zu tun haben, verlangt, die Legitimität von Geldern, die für Glücksspiele verwendet werden, zu überprüfen.

b. Niemand darf diese Webseite dazu missbrauchen, Geldwäsche zu betreiben. LV BET wird in Fällen wie diesen, Anti-Geldwäsche (AML) Verfahren anwenden. LV BET ist verantwortlich für die Anwendung und Aufrechterhaltung verschiedener bewährter Praktiken und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML); deshalb müssen alle Transaktionen, unabhängig vom Betrag, ständig überwacht werden.

c. LV BET behält sich das Recht vor, Geschäfte mit bestimmten Kunden einzustellen oder zu verweigern und Transaktionen bestimmter Kunden zurückzuweisen, die die folgenden AML-Bedingungen und -Richtlinien nicht erfüllen oder akzeptieren:

(I) Gewinne werden nur an die Person, die sich ursprünglich für die Eröffnung eines Live-Kontos registriert hat, und ausschließlich an die original verwendete Kreditkarte oder das hinterlegte Konto, dieser Person ausgezahlt;

(II) Wenn ein Kunde durch eine Kreditkarte oder Debitkarte auf sein Konto eingezahlt hat, werden die Gewinne nur an die Person, dessen Name sich auf der Karte befindet, ausgezahlt. Nur auf dieselbe Karte, die auch zum Einzahlen genutzt wurde, kann Geld ausgezahlt werden;

(III) Es ist nur ein Konto pro Person erlaubt. Keine Gewinne können auf Konten, die unter falschem Namen eröffnet wurden, oder auf mehrere Konten, die von ein und derselben Person eröffnet wurden, gesammelt werden;

(IV) LV BET kann nach eigenem Ermessen einen Kunden dazu auffordern, einen zusätzlichen Identitätsnachweis oder einen Nachweis über die Herkunft von Vermögenswerten und Geldern zu erbringen, wenn es sich hierbei um eine genauere Überprüfung von Stammspielern handelt oder wenn das Risiko, dem das Unternehmen ausgesetzt ist, als hoch eingestuft wird. LV BET behält sich das Recht vor, das Konto so lange zu sperren, bis ein entsprechender Nachweis erbracht und gemäß den regulatorischen Standards akzeptiert wurde;

(V) Alle Transaktionen werden überprüft, um Geldwäscheaktivitäten zu verhindern.

d. Alle verdächtigen oder betrügerischen Transaktionen werden unverzüglich an die zuständigen Behörden, einschließlich, aber nicht begrenzt auf die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta, gemeldet.